Het bestuur

Samenstelling

Het bestuur van de Betaalvereniging kent drie onafhankelijke bestuursleden, waaronder de voorzitter, en zes bestuursleden die zijn verbonden aan de leden van de vereniging.

De onafhankelijke bestuursleden worden benoemd op grond van een bindende voordracht van de selectie- en benoemingscommissie. De andere leden worden benoemd op grond van een bindende voordracht van één of meerdere leden. Ieder lid met een marktaandeel van meer dan 10% heeft het recht een bestuurslid voor te dragen. Leden met een marktaandeel van minder dan 10% hebben het recht gezamenlijk maximaal drie leden voor te dragen.

De voordrachten en benoemingen geschieden met inachtneming van het bestuurdersprofiel.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn als waarnemer verbonden aan het bestuur van Betaalvereniging Nederland. 

Rol van onafhankelijke bestuursleden 

Binnen het bestuur nemen de drie onafhankelijke leden een bijzondere positie in. De belangrijke maatschappelijke rol die het betaalecosysteem vervult is hiervoor de verklaring. De onafhankelijke leden waarborgen dat de stem van alle stakeholders in het betalingsverkeer is meegewogen in het beleid van de Betaalvereniging. 

Hiertoe hebben de onafhankelijke bestuursleden gezamenlijk een veto bij het vaststellen en wijzigen van regels ten aanzien van standaarden en van het beleid en procedures inzake certificering en toezicht. Daarnaast hebben de onafhankelijke bestuursleden een meerderheid in een beroepscommissie die belast is met arbitrage bij geschillen met de Betaalvereniging. 

Commissies

Om de besluitvorming van het bestuur te vereenvoudigen is er een aantal bestuurscommissies dat besluiten voorbereidt:

• Auditcommissie
• Remuneratiecommissie
• Selectie- en benoemingscommissie
• Beroepscommissie

De auditcommissie is onder andere belast met het toezicht op de directie ten aanzien van:

• De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
• De rol en het functioneren van de financiële afdeling;
• De financiële informatieverschaffing door de uitvoeringsorganisatie;
• De financiering van de Betaalvereniging;
• De toepassing van de informatie- en communicatietechnologie.

De remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak:

• Het doen van voorstellen aan het bestuur inzake de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders. De besluitvorming over de bezoldiging vindt plaats in de ALV;
• Het doen van voorstellen aan het bestuur over de bezoldiging van de directie;
• Het jaarlijks rapporteren aan het bestuur over de remuneratie.

De selectie- en benoemingscommissie heeft tot taak:

• Het opstellen van de selectiecriteria en benoemingsprocedures van de directie en bestuurders;
• Het doen van voorstellen aan het bestuur en vervolgens aan de ALV over benoeming en ontslag van de (onafhankelijke) bestuurders;
• De periodieke beoordeling van het functioneren van bestuurders en de rapportage hierover aan het bestuur en vervolgens aan de beoordelingscommissie van de ALV. Hierna kan de ALV decharge verlenen aan het bestuur;
• Het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van het bestuur en doen van een voorstel voor de aanpassing van het profielschets van het bestuur;
• Het doen van voorstellen aan het bestuur over benoeming en ontslag van de directie;
• Het periodiek beoordelen van het functioneren van de directie en een voorstel hierover aan het bestuur doen.

De beroepscommissie, ten slotte, is onder andere belast met arbitrage in geval van meningsverschillen omtrent de uitkomsten of de wijze van uitvoering van de certificering, indien betrokken partijen en directie daarover geen overstemming kunnen bereiken.